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O Escritório Federal de Alfândega e Segurança Fronteiriça (BAZG) concluiu uma investigação abrangente sobre o contrabando de ouro para a Suíça. Foi constatado que joias antigas da Itália foram introduzidas na Suíça sem o pagamento de impostos, fundidas e posteriormente revendidas. Em um dos casos descobertos, entre 2021 e 2022, cerca de 190 quilos de joias antigas foram contrabandeados ao longo de um período de cinco meses. O imposto sobre valor agregado e os direitos aduaneiros sonegados totalizam mais de 600.000 francos. Os acusados são acusados de evasão fiscal e aduaneira, bem como de violação da Lei de Controle de Metais Preciosos.
Investigações e Prisões
Os investigadores do BAZG conseguiram identificar três acusados, dos quais um já havia sido condenado na Itália por lavagem de dinheiro, receptação e posse ilegal de armas. Este cidadão italiano de 56 anos foi preso com base em um mandado de prisão dos Carabinieri em Asti. Os Carabinieri trabalharam em estreita colaboração com a polícia criminal do Ticino para investigar as atividades dos acusados. O principal acusado, juntamente com cúmplices, adquiriu as joias em depósitos de nômades no norte da Itália e as introduziu na Suíça, contornando as formalidades aduaneiras. Ele cruzava a fronteira semanalmente em pontos de passagem não permanentemente ocupados, sem declarar a mercadoria escondida em mochilas.
Após a importação, ele entregou o ouro a outros dois acusados, um cidadão italiano de 66 anos e outro de 35 anos, que residem na Suíça. Eles venderam o ouro a uma empresa que possuía uma licença válida do BAZG para fundir metais preciosos. No entanto, essa licença foi revogada após a descoberta das atividades ilegais.
Colaboração e Novas Investigações
As investigações mostraram que os três acusados faziam parte de uma rede organizada de contrabando de ouro entre a Itália e a Suíça. A colaboração transfronteiriça entre as autoridades parceiras, bem como a cooperação nacional com o Ministério Público do Ticino, foram fundamentais para o sucesso das investigações. Estas incluíram, entre outras, observações transfronteiriças, troca de dossiês, buscas e apreensões conjuntas.
Durante o curso das investigações, outros ramos do contrabando de ouro foram descobertos. Trata-se de cerca de 40 quilos de ouro antigo que também foram contrabandeados da Itália para a Suíça, revendidos e fundidos. Essas investigações estão direcionadas contra mais três cidadãos italianos que residem na Suíça. No total, cerca de 230 quilos de ouro foram contrabandeados da Itália para a Suíça, resultando em uma evasão de impostos sobre valor agregado e direitos aduaneiros no valor de aproximadamente 800.000 francos. O BAZG determinará a pena no âmbito do processo subsequente.
Regulamentações sobre a Importação de Ouro
As disposições legais para o controle do comércio de metais preciosos e produtos de metais preciosos estão estabelecidas na Lei Federal sobre o Controle do Comércio de Metais Preciosos e Produtos de Metais Preciosos (EMKG). Esta regula o comércio de matérias-primas, produtos de fusão e produtos fundidos, bem como de produtos de metais preciosos, como relógios e joias. Os metais preciosos incluem ouro, prata, platina e paládio. A compra comercial de metais preciosos usados, a fabricação de produtos fundidos e a análise do conteúdo de produtos fundidos são atividades sujeitas a licenciamento. Em termos aduaneiros, aplica-se o princípio da autodeclaração, segundo o qual todas as mercadorias importadas ou exportadas devem ser apresentadas à autoridade aduaneira competente e declaradas durante o despacho aduaneiro.
