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L’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) a achevé une enquête approfondie sur le thème de la contrebande d’or en Suisse. Il a été constaté que des bijoux anciens en provenance d’Italie ont été introduits en Suisse sans déclaration en douane, fondus et ensuite revendus. Dans l’un des cas révélés, environ 190 kilogrammes de bijoux anciens ont été smuggles sur une période de cinq mois entre 2021 et 2022. Les impôts sur la valeur ajoutée et les droits de douane éludés s’élèvent à plus de 600 000 francs. Les accusés sont soupçonnés de fraude fiscale et douanière ainsi que d’infraction à la loi sur le contrôle des métaux précieux.
Enquêtes et arrestations
Les enquêteurs de l’OFDF ont pu identifier trois accusés, dont l’un avait déjà été condamné en Italie pour blanchiment d’argent, recel et possession illégale d’armes. Ce citoyen italien de 56 ans a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt des Carabinieri à Asti. Les Carabinieri ont collaboré étroitement avec la police criminelle tessinoise pour examiner les activités des accusés. Le principal accusé avait, avec des complices, acquis les bijoux dans des dépôts de gens du voyage dans le nord de l’Italie et les avait introduits en Suisse en contournant les formalités douanières. Il traversait la frontière chaque semaine à des postes-frontières non gardés, sans déclarer les marchandises dissimulées dans des sacs à dos.
Après l’importation, il a remis l’or à deux autres accusés, un citoyen italien de 66 ans et un autre de 35 ans, résidant en Suisse. Ceux-ci ont vendu l’or à une entreprise disposant d’une autorisation valide de l’OFDF pour fondre des métaux précieux. Cependant, cette autorisation a été retirée à l’entreprise après la découverte des activités illégales.
Collaboration et enquêtes supplémentaires
Les enquêtes ont révélé que les trois accusés faisaient partie d’un réseau organisé de contrebande d’or entre l’Italie et la Suisse. La coopération transfrontalière entre les autorités partenaires ainsi que la coopération nationale avec le ministère public tessinois ont été cruciales pour le succès des enquêtes. Celles-ci ont inclus, entre autres, des observations transfrontalières, l’échange de dossiers, des perquisitions et des saisies conjointes.
Au cours des enquêtes, d’autres ramifications de la contrebande d’or ont également été mises au jour. Il s’agit d’environ 40 kilogrammes d’or ancien qui ont également été smuggles d’Italie en Suisse, revendus et fondus. Ces enquêtes visent trois autres citoyens italiens vivant en Suisse. Au total, environ 230 kilogrammes d’or ont ainsi été smuggles d’Italie en Suisse, entraînant une fraude fiscale et douanière d’environ 800 000 francs. L’OFDF déterminera la peine dans le cadre de la procédure ultérieure.
Réglementations sur l’importation d’or
Les dispositions légales concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des objets en métaux précieux sont établies dans la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des objets en métaux précieux (LPM). Celle-ci régit le commerce des matières premières, des produits de fusion et des produits fondus ainsi que des objets en métaux précieux tels que les montres et les bijoux. Les métaux précieux comprennent l’or, l’argent, le platine et le palladium. L’achat professionnel de métaux précieux usagés, la fabrication de produits fondus et l’analyse du contenu des produits fondus sont des activités soumises à autorisation. En matière douanière, le principe de l’auto-déclaration s’applique, selon lequel toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées à l’autorité douanière compétente et déclarées lors du dédouanement.
