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El Departamento Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza (BAZG) ha completado una exhaustiva investigación sobre el contrabando de oro hacia Suiza. Se ha determinado que joyas antiguas de Italia fueron introducidas en Suiza sin pagar impuestos, fundidas y posteriormente revendidas. En uno de los casos descubiertos, se contrabandeó alrededor de 190 kilogramos de joyas antiguas durante un período de cinco meses entre 2021 y 2022. Los impuestos sobre el valor añadido y los derechos de aduana evadidos ascienden a más de 600.000 francos. A los acusados se les imputa evasión fiscal y aduanera, así como una violación de la Ley de Control de Metales Preciosos.
Investigaciones y detenciones
Los investigadores del BAZG pudieron identificar a tres acusados, uno de los cuales ya había sido condenado en Italia por blanqueo de capitales, receptación y posesión ilegal de armas. Este ciudadano italiano de 56 años fue arrestado en Asti en virtud de una orden de detención de los Carabinieri. Los Carabinieri trabajaron en estrecha colaboración con la policía criminal del Tesino para investigar las actividades de los acusados. El principal acusado había adquirido las joyas en almacenes de nómadas en el norte de Italia y las introdujo en Suiza eludiendo los trámites aduaneros. Cruzaba la frontera semanalmente en pasos fronterizos no permanentemente ocupados, sin declarar la mercancía oculta en mochilas.
Tras la importación, entregó el oro a otros dos acusados, un ciudadano italiano de 66 años y otro de 35 años, que residen en Suiza. Estos vendieron el oro a una empresa que contaba con un permiso válido del BAZG para fundir metales preciosos. Sin embargo, este permiso fue revocado tras el descubrimiento de las actividades ilegales.
Colaboración y nuevas investigaciones
Las investigaciones mostraron que los tres acusados formaban parte de una red organizada de contrabando de oro entre Italia y Suiza. La colaboración transfronteriza entre las autoridades asociadas, así como la cooperación nacional con la fiscalía del Tesino, fueron fundamentales para el éxito de las investigaciones. Estas incluyeron, entre otras, observaciones transfronterizas, el intercambio de expedientes, registros y confiscaciones conjuntas.
Durante el transcurso de las investigaciones, también se descubrieron otras ramificaciones del contrabando de oro antiguo. Se trata de aproximadamente 40 kilogramos de oro antiguo que también fueron contrabandeados de Italia a Suiza, revendidos y fundidos. Estas investigaciones se dirigen contra tres ciudadanos italianos más que residen en Suiza. En total, se contrabandeó alrededor de 230 kilogramos de oro de Italia a Suiza, lo que resultó en una evasión de impuestos sobre el valor añadido y derechos de aduana por un monto de aproximadamente 800.000 francos. El BAZG determinará la pena en el marco del procedimiento posterior.
Regulaciones sobre la importación de oro
Las disposiciones legales para el control del tráfico de metales preciosos y productos de metales preciosos están establecidas en la Ley Federal sobre el Control del Tráfico de Metales Preciosos y Productos de Metales Preciosos (EMKG). Esta regula el comercio de materias primas, productos de fundición y productos fundidos, así como de productos de metales preciosos como relojes y joyas. Los metales preciosos incluyen oro, plata, platino y paladio. La compra comercial de metales preciosos usados, la fabricación de productos de fundición y el análisis del contenido de productos de fundición son actividades que requieren autorización. En términos aduaneros, rige el principio de autodeclaración, según el cual todas las mercancías importadas o exportadas deben ser presentadas a la aduana competente y declaradas durante el despacho aduanero.
